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Hacienda

Las obligaciones de las criptomonedas en la Ley antifraude

Las multas podrían emular un regimen sancionador considerado abusivo Las futuras multas por incumplimiento de las obligaciones informativas sobre las criptomonedas en la Ley antifraude han levantado alarma. “El Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal está en fase de enmiendas; el calendario depende de las Cámaras. Una vez aprobada la ley, redactaríamos las nuevas obligaciones informativas sobre operativa y tenencia de criptomonedas”, informa el portavoz de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda. La aprobación de la ley se prevé en este año, y se especula sobre las cuantia de las multas por su incumplimiento. José Antonio Bravo, asesor fiscal experto en critpomonedas, espera que las multas sigan la pauta de las habidas por...

Hacienda acota el mercado de criptomonedas

¿Cuánto ingresará por las inspecciones con un bitcoin en alza? Un conocido experto en criptomonedas me habló de la imposibilidad de utilizar su inversión en ellas. Compró bitcoin en su lanzamiento, y fue cambiando de una critpomoneda a otra en exchanges internacionales. Quiere comprar un piso con las ganancias obtenidas, y declararlas a Hacienda. Desconoce si será multado por su actividad. Hacienda acota el mercado de criptomonedas, ha recabado información de todas las entidades financieras relacionadas con él, y tiene inspecciones en curso. ¿Cuanto recaudará con un bitcoin en pleno rally alcista? Hacienda pregunta El problema está sobre la mesa. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) respondió 66.000 mensajes de criptoactivos en la última campaña de la renta. En ellos reco...

¿Hay tanta delincuencia en criptomonedas?

José María Mollinedo, Secretario General de GESTHA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. La posible utilización de las criptomonedas se ha vinculado con algunas actividades delictivas y el blanqueo de capitales. Una cuestión inquietante para la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) es la dificultad de controlar la compra y la venta de estas criptomonedas, cuando esas operaciones se realizan de forma confidencial entre las dos partes implicadas. Esta falta de control, ha justificado que los Planes de control tributario de la AEAT anunciaran el estudio de las criptomonedas desde, al menos, hace dos años. Un escenario diferente es cuando se cambia una criptomoneda por euros, pagando con tarjeta bancaria o en un Exchange, entidades que se dedican a realizar compraventa de criptomon...

Hacienda endurece las sanciones por fraude en criptomonedas

José María Mollinedo, Secretario General de GESTHA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. La Agencia Estatal Tributaria (AEAT) envió unos requerimientos de información a bancos, operadores, exchanges y entidades de tarjetas de pago para que identificaran las operaciones en criptomonedas, y las personas que hubieran intervenido en ellas. Con esa información, la AEAT puede requerir la identificación de quienes intervienen en las operaciones. Así, puede reclamar las cantidades correspondientes en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades por esas transmisiones, si no están declaradas. La doctrina administrativa de la Dirección General de Tributas considera la compraventa de monedas virtuales sujeta a IVA (no está sujeta a ITP, impuesto de transmisiones patrimoniales) y exenta d...